重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期及时间：2024年12月18日（星期三）上午9:30

（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县临港街道公司应急指挥中心五楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场方式

（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出（列）席情况

出席会议股东8个，共代表股份11227.6958万股，占公司有表决权总股份的68.20%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员、相关管理部门负责人及中介机构代表列席了会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司关于修订公司章程的议案》；

会议最终通过并形成了《四川天华化工集团股份有限公司章程（2024年12月18日修正版）》。

表决结果：同意票代表股份11227.6958万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（二）审议通过了《公司关于修订董事会议事规则的议案》；

表决结果：同意票代表股份11227.6958万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（三）审议通过了《公司关于变更、修订股东大会议事规则的议案》；

表决结果：同意票代表股份11227.6958万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（四）审议通过了《公司关于撤销监事会、免去监事职务的议案》；

会议同意：公司撤销监事会，并同时免去徐飞、陈健伟、熊壮、王淼、王毅监事职务。

表决结果：同意票代表股份11227.6958万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（五）审议通过了《公司关于2023年度利润分配的议案》；

会议同意：公司以2023年12月31日总股本16,462.23万股为基数，按每10股派发2.90元（含税）现金红利的标准进行利润分配。

表决结果：同意票代表股份11227.6958万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

本次股东会所审议的议案均获得通过。

                           四川天华化工集团股份有限公司董事会

                                                                                                           2024年12月18日